WSJ: USA hoiatab pankureid: Vene oligarhid üritavad vara ärikinnisvarasse peita
Artikli sisu pärineb partnerväljaandest The Wall Street Journal.
/nginx/o/2023/01/26/15100975t1h423b.jpg)
USA rahandusministeeriumi finantskuritegude vastu võitlemise osakond FinCEN kutsus sel nädalal USA panku üles valvsusele Vene oligarhide suhtes, kes võivad majandussanktsioonidest möödahiilimiseks üritada omandada USAs ärikinnisvara.
Kremliga lähedalt seotud oligarhid on huvitatud USA ärikinnisvarast, sest selles sektoris kasutatakse sageli keerulisi rahastamisskeeme ja läbipaistmatuid omandistruktuure, mis võimaldab neil hiilida mööda neile USAs kehtestatud majandussanktsioonidest, ütles FinCEN kolmapäeval.